天茂实业集团股份有限公司 关于公司股票停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》：公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。具体内容详见公司于2025年8月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

本次以股东会决议方式主动终止上市事项尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.7.4条的相关规定：公司本次通过股东会决议主动终止公司股票上市的方式下，公司应当向深圳证券交易所申请股票自股东会股权登记日的次一交易日停牌。经申请，公司股票（股票简称：*ST 天茂，股票代码：000627）已自股东会股权登记日的次一交易日（即 2025年8月14日）开市起停牌。具体内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

一、进展情况

公司目前正在推进主动终止上市相关事项。公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议公司以股东会决议方式主动终止上市相关议案。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。

二、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.7.5条的相关规定：公司主动终止上市事项未获股东会审议通过的，公司应当及时向深圳证券交易所申请其股票自公司股东会决议公告后复牌。

公司无法在法定期限内披露2024年年度报告和2025年第一季度报告，公司股票于2025年7月8日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.18 条规定，若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2024 年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。